有關「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項所定虛擬通貨平台及交易業務事業洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式之相關規定，自113年2月1日生效

《金融監督管理委員會１１２１２２１金管證券字第１１２０３８５６６８號令》

有關「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項所定虛擬通貨平台及交易業務事業洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式之相關規定，自113年2月1日生效

一、「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第十七條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式如下：

（一）首次聲明：

1.    聲明時點：在國內設立登記擬從事虛擬通貨業務者，應於從事該項業務前辦理聲明。

2.    應檢附下列文件及資料送由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下稱證券櫃檯買賣中心）後轉送金融監督管理委員會（以下稱本會）辦理聲明：

（1）聲明書（附件1）。

（2）聲明人資料表（附件2）。

（3）登記機關證明文件（如公司登記表）。

（4）章程、董監事名冊及股東名冊（無則免送）。

（5）業務章則及業務流程說明。

（6）經會計師複核之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表，並出具審查意見書（附件3）。

（二）廢止聲明：本事業應於停止虛擬通貨業務後一個月內辦理廢止聲明（廢止聲明書如附件4）。

（三）原聲明事項變更：本事業應於變更前檢附相關資料函報本會，並應副知證券櫃檯買賣中心。

二、本事業經完成聲明程序後，有下列情形之一且情節重大者，本會得廢止其聲明：

（一）未依前點第三款規定於原聲明事項變更前函報本會，或實際從事虛擬通貨之業務項目與原聲明項目不符。

（二）負責人犯洗錢防制法第三條所稱之特定犯罪經有罪判決。

（三）未於完成聲明程序後三個月內開始營業。

（四）未依前點第二款規定於停止虛擬通貨業務後一個月內辦理廢止聲明，或自行停止營業連續三個月以上。

三、對於完成洗錢防制法令遵循聲明之業者所經營之業務，本會未給予核准或任何形式之認可。

四、本令自一百十三年二月一日生效；本會一百十年九月三十日金管銀法字第一一○○二七二九一八一號令，自一百十三年二月一日廢止。